Allt ni behöver för att uppfylla AMLR, samlat i en webbaserad plattform.
En guidad bedömning som avgör om er verksamhet är en verksamhetsutövare enligt AMLR, om era tjänster gör er till en TCSP, och vilken myndighet som utövar tillsyn - med en konkret checklista att jobba efter.
Branschanpassade riskbedömningar för varje kund, med motivering och automatisk påminnelse om nästa obligatoriska granskning.
Digital kundregistrering, verkligt huvudmannaskap, och dokumenthantering med granskningsflöde - för både organisationer och privatpersoner.
Automatiserad screening mot EU:s sanktionslistor och PEP-register, med granskningsflöde för potentiella träffar och fullständig historik.
Varje handling loggas automatiskt - vem gjorde vad, när, och varför. Redo att visas upp vid en tillsynsgranskning utan extra förberedelse.
Boka ett kostnadsfritt samtal så går vi igenom er situation tillsammans.
Boka en tid